Lập `công ty ma` buôn bán hóa đơn khống khoảng 800 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng vừa bắt nhóm đối tượng làm giả 10 ‘công ty ma’, mua bán 906 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ khống khoảng 800 tỷ đồng.

Ngày 21/5, tin từ Công an TP Hải Phòng, vào hồi 08h40` ngày 13/5/2015, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hải Phòng phá chuyên án 315H, bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

5 đối tượng gồm: Trần Văn Huyến, SN 1973, ở xóm 2 xã Đặng Cương, huyện An Dương; Đoàn Thị Hường, SN 1985, ở 1/279 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An; Lương Thị Trang, SN 1983, ở Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng; Khúc Thị Linh Chi, SN 1990, ở 531 Lê Thanh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; Hoàng Văn Cường, SN 1977, ở ngõ 90 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền (cùng TP Hải Phòng)

Hai đối tượng Trần Văn Huyến và Đoàn Thị Hường cầm đầu đường dây lập 10 `công ty ma` buôn bán trái phép hóa đơn VAT

Khám xét chỗ ở Trần Văn Huyến, thu giữ tang vật: 14 con dấu công ty và dấu chức danh giám đốc, 8 quyển hóa đơn giá trị gia tăng đang sử dụng, 1 ổ cứng CPU và nhiều giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy nộp tiền, séc lĩnh tiền mặt … liên quan đến việc mua bán hóa đơn.

Các đối tượng sử dụng con dấu giả để lập, buôn bán hóa đơn VAT khống

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2014, qua kết quả đấu tranh ban đầu, nhóm đối tượng này đã thành lập và mua lại khoảng 10 công ty, thuê người làm giám đốc để thực hiện hành vi mua bán 906 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ khống khoảng 800 tỷ đồng.

Phòng PC46 Công an thành phố bắt khẩn cấp và tạm giữ 02 đối tượng: Trần Văn Huyến và Đoàn Thị Hường để điều tra mở rộng vụ án.

Với thành tích nổi bật trên, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám Giám đốc Công an Thành phố khen thưởng, động viên, tặng quà cho Ban chuyên án Phòng PC46 Công an Thành phố.

Nguồn VTC News

Tin nên đọc